Комрат C

Последние новости

10:53
«Важно сохранить этот потенциал». В автономии подвели итоги финансируемого ЕС проекта «Развитие гражданского общества в Гагаузии»
13:16
На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро
10:29
Пенсионеры с левого берега Днестра получают задолженность по российским надбавкам к пенсиям
10:17
В соборе Парижской богоматери произошел крупный пожар
14:25
(ВИДЕО) Сильвия Раду о долгах в Чадыр-Лунгской больнице: Местные органы власти, как учредители, должны были разобраться
15:45
Молдавия: Ультиматум Додона и коалиция с Плахотнюком в рукаве
12:45
Mold-street: Миллионы долларов, «отмытые» через молдавские банки, инвестировались в недвижимость в Испании
14:39
Депутат НСГ Григорий Узун против развития города Вулканешты
10:32
В Приднестровье сократят количество депутатов всех уровней
20:47
Додон высоко оценил деятельность ДПМ и правительства Филипа (Видео)
20:40
Руководство партии Додона возмущается использованием русского языка
14:17
Внешние партнёры не в восторге от очередной «кумэтрии». Мнение Зураба Тодуа
10:04
Беспечная старость Влах …
09:57
В Израиле начались парламентские выборы
08:34
Партия Додона готовит свой актив к решению о коалиции с партией Плахотнюка
11:47
(DOC) Депутаты НСГ назвали баннеры и подписи в поддержку Ирины Влах предвыборной агитацией и подали жалобу в ЦИК
09:03
Гибридная страна
12:00
Аналитики назвали наиболее вероятные сценарии развития событий в парламенте
09:10
Ситуация в Молдове: Додон сказал России «прощай»?
16:45
Додон о возможной коалиции ДПМ+ПСРМ: Это внутреннее дело партии
09:14
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства России
09:09
Местные выборы в Турции: партия Эрдогана теряет контроль над крупнейшими городами
09:02
Бухарест готовит для Москвы компромисс
10:10
После обработки почти 50% голосов на президентских выборах на Украине лидирует Зеленский
10:06
Ирина Влах родила
Больше новостей
» » » Mold-street: Миллионы долларов, «отмытые» через молдавские банки, инвестировались в недвижимость в Испании

Mold-street: Миллионы долларов, «отмытые» через молдавские банки, инвестировались в недвижимость в Испании

Новости / Общество
165
0
Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были отмыты через счета в банках Молдовы, Украины и Литвы, а затем через Эстонию достигли Испании, где они были инвестированы в недвижимость, автомобили, автозапчасти, обувь и другие товары, сообщает Mold-street, ссылаясь на расследование Bloomberg.
По данным Bloomberg, речь идёт о части из 230 миллионов долларов, которые были похищены ещё в 2007 году из российского бюджета через преступную схему по так называемому «делу Магнитского» и которые впоследствии достигли разных мест.
Около 52 миллионов долларов по этой схеме прошло с 4 по 13 февраля 2008 года через счета молдавских компаний Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL, открытые в Banca de Economii, который тогда контролировался правительством Молдовы и сейчас находится в процессе ликвидации в результате «кражи миллиарда».
Bloomberg пишет, что 10 апреля два испанских прокурора — Хуан Хосе Роза Альварес и Хосе Гринда Гонсалес — представили в суде в Мадриде доказательства, свидетельствующие о том, что благодаря схеме отмывания денег около 35 миллионов евро (39 миллионов долларов) из 230 миллионов долларов поступили в Испанию через счета в банках Молдовы, Украины, Литвы, а затем через Эстонию.
«Средства были отмыты в 2008 году через международную структуру компаний, банков и стран, которые не обладают прозрачностью, финансовым или процедурным сотрудничеством», — написали государственные прокуроры в запросе, поданном в суд в Мадриде, отмечает Mold-street.
Приблизительно 10 миллионов евро из 35 миллионов евро, происхождение которых расследуется в  Испании, были переведены из эстонского подразделения Danske Bank 65 получателям, в частности российским и бывшим советским гражданам. Прокуроры утверждают, что эти за деньги была куплена недвижимость в Испании.
Кроме того, 7,2 млн евро было использовано для покупки автозапчастей, строительного оборудования, обуви и других товаров, согласно представленным доказательствам.
Оба прокурора заявили, что в период с апреля 2008 года по октябрь 2009 года со счета, связанного с российским казначейством, было переведено примерно 12,7 миллиона евро на счет физического лица в Caixa de Girona, небольшом региональном банке, который объединился с CaixaBank. SA (Испания) в 2010 году.
Прокуроры утверждают также, что в период март 2008 — декабря 2009 года, компания со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах перевела 5,1 млн евро на один из счетов на имя своего собственника в другой испанский банк. Трансфер был предоставлен в качестве «займа для покупки недвижимости».
Судьи Национального суда Испании должны решить будет ли продолжено расследование дела и затем приступить к судебному процессу. Также судья должен решить, если упомянутые в жалобе лица и институты должны рассматриваться в качестве свидетелей или обвиняемых, передаёт Mold-street.
Источник фото: РБК Недвижимость
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: